Decisiones empresariales con criterio jurídico, técnico y humano.
Asesoro a dirección, consejos y equipos jurídicos, de cumplimiento y tecnología. Trabajo contigo para comprender el asunto, evaluar alternativas y convertir el análisis en acuerdos, controles y acciones que la organización pueda llevar a la práctica.
Experiencia internacional, cerca de la operación.
Mi trayectoria reúne banca global, fintech, tecnología y asesoría a empresas Fortune 500, incluido el sector energético. Actualmente coordino asuntos jurídicos y de cumplimiento en 19 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, desde una empresa de tecnología de salud e inteligencia artificial.
Esa experiencia me permite conversar con quienes deciden, con quienes construyen el producto y con quienes lo operan. El análisis incorpora las obligaciones, la arquitectura técnica, los incentivos y las condiciones del negocio.
Asuntos en los que puedo acompañarte.
Gobierno corporativo, contratos e inversión
Estructuras societarias, acuerdos entre socios, negociación comercial, levantamientos de capital, fusiones y adquisiciones. Revisión de facultades, compromisos y condiciones de una operación.
Ética y programas de cumplimiento
Diseño y revisión de programas, políticas, canales de consulta, investigaciones y remediación. Análisis de cómo funcionan las responsabilidades y los controles en la práctica.
Prevención de delitos financieros
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, soborno, fraude, corrupción, riesgos de evasión fiscal y sanciones internacionales. Criterios para revisar operaciones, terceros y señales que requieren atención.
Regulación y expansión internacional
Evaluación de productos, modelos de negocio y entrada a mercados. Coordinación de requisitos y especialistas por jurisdicción para definir una ruta de operación.
Tecnología, IA y datos
Gobernanza de inteligencia artificial, privacidad, ciberseguridad, contratos tecnológicos, blockchain y activos digitales. Responsabilidades que acompañan el diseño, la contratación y el uso de sistemas.
Conducta y cambio organizacional
Revisión de incentivos, liderazgo, aprendizaje y procesos de decisión. Mi formación en psicología y coaching aporta herramientas para trabajar con los equipos que sostienen una transformación.
Qué puede recibir tu equipo.
Según el encargo, el trabajo puede incluir una opinión jurídica, un contrato negociado, una revisión de cumplimiento, una estructura corporativa o un plan de implementación. Acordamos entregables, responsables, tiempos y honorarios antes de comenzar.
El resultado debe permitir saber qué se recomienda, por qué, con qué información y qué hace falta para actuar. Cuando aparecen nuevas condiciones, revisamos sus efectos sobre la decisión.
Cumplimiento científico, en la práctica.
Así nombro una forma de trabajar que hace explícitos sus supuestos, contrasta la evidencia y revisa resultados. La norma define obligaciones; la investigación y la observación ayudan a comprender cómo se cumplen y qué ajustes necesita una organización.
Mi formación jurídica, la ingeniería y la psicología se encuentran en ese trabajo. Soy Fellow de la International Compliance Association y profesor y coordinador académico en el Tecnológico de Monterrey.
Revisar mi experiencia y formación
Empecemos por la decisión pendiente.
Cuéntame qué ocurre, qué resultado necesitas y si existe una fecha relevante. Con ese contexto podemos definir la forma de acompañamiento.